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起底北京“秀水投资”警方已按非法集资受案

作者:admin 发布时间:2015.07.17 浏览:

  起底北京“秀水投资”警方已按非法集资受案

  “几间铺子,平均下来每月能收几千块租金”,曾不断向亲朋炫耀的资产,现在却成为张延的一块心病。

  张延并没有见过自己所说的“铺子”,这是他从北京秀水投资有限公司承租后,再出租给与秀水投资同属中企投资集团的北京秀水二号投资有限公司。按双方约定,张延赚取租金差价同时,要向秀水投资交纳50万元,包括租金和作为投资的44万元的“品牌保证金”,这些资金会在至少一年后返还。

  今年4、5月份,张延与秀水投资的众多投资者发现,他们到期应返还的投资无法索回。据投资者自行统计,目前涉及人数已达数百,资金总额逾亿元。公司负责人给出的解释是“资金链断裂”。

  心存怀疑的投资者选择报案。因报案者众多,警方将此案定名为“秀水公司案件”(简称“秀水案件”)并对报案进行专门提示。新京报记者注意到,警方同时做出报案提示的十余起案件,案情基本与“秀水案件”相似,其中一些已明确为非法集资案件。办案民警称,目前已按照涉嫌非法吸收公众存款对秀水公司案件进行受理,具体案情尚在进一步调查中。

  同时,新京报记者近日对秀水投资、秀水二号及其背后的母公司中企投资集团进行调查,还原一条高利润吸引投资链条的断裂,以及链条最末端的投资者们无法掌控的结果。

  “消失”的投资

  年收益率12%吸引大量投资者;资金链断裂投资收益无法偿还

  6月13日上午,朝阳区民族园2号唐人街购物广场北京秀水投资有限公司(简称秀水投资)办公地点,投资者张秀芳摊开手中的两份商铺租赁合同,作为投资的超过45万元“品牌保证金”和租金已无法拿回。她身边的退休工人王成,在秀水投资累计投入已超过300万元,这是其毕生积蓄以及来自亲友的近百万元。

  投资者们介绍,从2009年开始,秀水投资与他们签订的合同约定,投资者缴纳“品牌保证金”及租金,承租合同中“商铺”,之后应秀水投资的要求再与北京秀水二号投资有限公司(简称秀水二号)签订《商铺承包经营合同》,将店铺转租给秀水二号经营,秀水二号定期向投资者支付更高的租金。合同到期后秀水投资向投资者返还“品牌保证金”和已缴纳的租金。经投资者计算,该项目由租金差额带来的年收益,最低也达12%。

  “最初他们在光华路的秀水二号项目,也是商铺租赁。”参与秀水投资项目近六年的王成称,当时租金折算利率是8%,吸引了大量客户进入。“秀水二号”项目成功后,公司开始承租唐人街购物广场,出示材料显示承租年限是20年。

  相对于收益,最吸引王成的还是秀水投资的雄厚背景,秀水投资及秀水二号均属中企投资集团全资子公司,记者查询到,该集团在中国香港注册,在一些媒体公开报道中,中企投资集团被称为“中国民营企业航母”,总资产达300亿元人民币。

  另据了解,秀水投资、秀水二号与广为人知的秀水街市场并无关联。秀水街市场相关负责人亦曾对媒体澄清,与这两家公司没有任何业务合作关系。

  王成表示,此前每月返还给他的租金从未迟到过,有时候还提前一两天打款,自己不断用所获收益追加投资,还向亲友推荐,至今其名下投资超过300万元。

  但这一切在今年4月30日终止。在一批商铺租期到期后,投资者提取“品牌保证金”,被秀水公司以各种理由推脱。

  “一开始他们还主动打电话,说资金用于其他投资暂时周转不开,需要等两天,可我们一直等了将近10天。”王成说,拖欠返还的理由之后变成了融资问题等。5月10日,按捺不住的王成赶到秀水投资才发现,这里已经聚集了一大批讨债的投资人,公司员工已经离职得所剩无几。

  根据投资者提供的录音,6月30日,秀水投资、秀水二号的母公司中企投资集团代表陆长洪承认,集团资金链断裂,无法偿还投资人的“品牌保证金”及收益。

  “商铺”在哪儿?

  投资“商铺”位置业务员称“不清楚”;投资者人数仍会增长

  记者在秀水投资办公地点发现,办公区显著位置摆放着“最给力楼盘”、“最具投资价值商铺”等奖杯。但直到现在张秀芳也不清楚,自己租赁已两年的“商铺”究竟在哪里。

  在张秀芳的合同中,注明她租赁的“商铺”,位于北京市朝阳区民族园的“秀水二号”项目三期四层4厅××号。对于“商铺”具体位置,张秀芳曾询问过推销的业务员,对方表示“不清楚”。张延提供的一份今年年初业务员推销商铺的录音中,业务员自称商铺真实存在,但“无法给出具体方位”。

  在“品牌保证金”无法索回后,张秀芳才得知,“秀水二号”项目三期四层实际是中企投资集团经营的唐人街购物广场四层,且已停止经营。

  不知投资的“商铺”在何处,在秀水投资的投资人中是普遍现象。投资30余万的陈春表示,他先后投资了两次,第一次是以租赁“商铺”的形式,但自己从未见过“商铺”,第二次业务员直接表示可以把钱投资到一个名为“咖啡陪你”的项目上,收益照旧。

  “他们借助出租实体的名义收取品牌保证金,然后将品牌保证金挪作他用。”王成怀疑,自己交给秀水投资公司的“品牌保证金”,最终流向了第三方公司和个人。

  心存怀疑的还有张秀芳。“我们转钱的账号有叫北京石生伟业商贸的,也有叫卓识盛世服装城的,甚至还有该公司高管的私人账号”,张秀芳说,自己在刷卡时就已经发现了异常,但当时出于对秀水投资公司的信任,并未追究。

  7月11日,部分投资者相约前往唐人街购物广场,讨论如何进行维权。

  “根据此前秀水投资公司每年召集投资者开年会的规模,投资者应该会超过一千人,根据我们此前统计的平均值,保守估计集资款也能达到6个亿”,一位组织维权的投资者说,目前他们已统计到200名投资者,投资金额已超过1.5亿元。“很多人的投资合同还没有到期,对拿不回资金还不知情,估计人数还会继续增加。”

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